PAYCO Soruşturmasında Tutuklamalar
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
Soruşturma Detayları
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, PAYCO’nun yönetimi hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.
- 9 şüpheli tutuklandı.
- 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Denetim Raporları ve Suç Örgütü Tespiti
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edildi. Bu raporlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, PAYCO gibi elektronik para kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu göstermektedir.
Delillerin bir arada değerlendirilmesi sonucu, PAYCO bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısının varlığı tespit edildi. Bu yapı içerisinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinin bulunduğu belirtildi.
Finansal Hareketler ve El Koyma İşlemleri
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen bilgilere göre, PAYCO’nun toplam işlem hacmi 123 milyar 534 milyon lira olarak kaydedildi. Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla, şüphelilere ait tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa gibi taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına da el koyma tedbiri uygulandı.