Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre kripto borsası Binance saldırganı, stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi ETH’ye dönüştürmeyi suçla bağlantılı 11 adres üzerine toplam ETH bakiyesi 462.600 bulundu. CryptoQuant’tan uzmanların 30 Ekim’de yaptığı yayınladığı analiz, saldırganın çıkarılan varlıkların sonraki hareketlerini ve hangi adreslerde tutulduğunu gözler önüne seren bir analiz sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerinde toplamda 3,7 milyar dolar değer çıkan paranın bir kısmının öncelikle binlerce farklı cüzdan üzerinden bir araya ve sonra çeşitli cüzdanlara aktarıldığı rapor ediliyor.

Dondurma işlemi öncesinde USDT ETH’ye dönüştürüldü. Takibe göre Tether ve Circle üç adres arası toplam toplam 2,20 milyar milyon dolar büyüklüğünde stablecoin donduruldu. Bu tutarın yaklaşık bir milyar dolar, USDT olarak. Hacker ise dondurma işlemlerinden önce toplamda 435 milyon USDT’yi, 0x Protocol, 1inch swap platformı, LiFi teknolojisi ve Uniswap aracılığıyla ETH’ye çevirerek işlemi. Dahası 60 milyon USDT, Aave v3 üzerinde alınan 19.800 WETH karşılığında düzenlenmiş bulunuyor. İnceleme kapsamındaki dondurma tutarı üç adresin dökümlerini gösteriyor; önceki açıklamalardaki tutarlarla birleştirilerek son bir toplam zarar hesabı yapılmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerli Ethereum’un büyük bir bölümü üç adreste toplanmış bulunuyor. Saldırganın kontrolünde adresler üzerine toplam 462.600 ETH bulunuyor. O anki fiyatlara göre değeri dolar değerinde bu tutar, büyük çoğunluğunun sadece üç cüzdanda toplandığı dikkat çekti. Buna ek olarak XAUT, WBETH tokeni, ENA, RLUSD ve USD1 dahil çeşitli tokenlarda toplam 400 milyon dolar değerinde varlıklar bulunuyor ve bu varlıklar cüzdanlar üzerinden sırayla birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna satıldı. Bu hareketler, daha önceki altcoin satışlarının ardından fonların dağılımına daha detaylı ayrıntılı gösteriyor.

Bitcoin tarafında 18.270 BTC durgun; Bitcoin ağı’nde yurt dışı cüzdandan çıkan BTC’ler, bir zaman toplamda yeni adrese dağıtıldı. İçeriğinde 17 adreste düzenli 1.000 BTC bulunuyor. Değeri yaklaşık 1,42 dolar olanlar, söz konusu incelemede yeniden hareket etmedi. Önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) ele alındığı dökümler, silinmiş transferlerin büyük bölümü kilitlenmeden önce gerçekleşmişti. Genel olarak, stablecoinlerin kilitlenmesi ve ardındaki Ethereum’a dönüşüm başlıca dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.